Zu den besonderen Arbeitsmethoden bei der Aufklärung von signifikanten Schäden gehört die Ein-schleusung von verdeckten Ermittlern in betroffene Unternehmensbereiche. Bei signifikanten Schäden durch Wirtschafts- und Betriebskriminalität ist es unumgänglich, erfahrene und für den jeweiligen Einsatzort geeignete Mitarbeiter an den Kriminalitätsbrennpunkten zum Einsatz zu bringen.
Sabotage, Geheimnisverrat, Wirtschaftsspionage und organisierte Kriminalität erfordern professionelle Ermittlungen zur Täterermittlung und Schadensabwehr.
Regelmäßig werden Mitarbeiter der DESA im Verlauf der Untersuchungsmaßnahmen im Umfeld der Tatverdächtigen oder an Brennpunkten mit gehäuften kriminellen Aktivitäten verdeckt zum Einsatz gebracht.
Durch eine umfangreiche Vorbereitung der Sondermaßnahmen werden die Voraussetzungen für einen verdeckten Einsatz der Ermittler geschaffen. Zu den relevanten Aspekten gehören u.a. :
- Beachtung der arbeitsrechtlichen Prämissen (z.B. Mitbestimmungsrecht)
- Absicherung der Identität des Mitarbeiters
- Qualifizierung und Spezialwissen des eingesetzten Sachbearbeiters
- Kommunikation zwischen eingesetzten Mitarbeiter und dem DESA-Team
- Vermeidung einer Enttarnung durch unnötige Informationen zum Einsatz
- Bereitstellung von Kommunikationsstrukturen zwischen beteiligten Stellen
- Abstimmung mit Behörden bei Einsätzen in besonderen Bereichen (z.B. Flughafen)
Einschleusungen mit einer Dauer von 14 Tagen bis hin zu zwei Jahren werden seit 1998 durch die DESA geplant und realisiert.
Die durchschnittliche Einsatzdauer liegt bei ca. 4-6 Monaten.
Bei effizient mit dem Kunden vorbereiteten Einschleusungsmaßnahmen und Gewährleistung eines regel-mäßigen Informationsflusses zwischen Auftraggeber und dem Ermittlungsteam werden häufig wichtige Informationen über Defizite im Bereich der Organisation erarbeitet.
Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von "verdeckten Ermittlern" zur Aufklärung von Straftaten (Betriebskriminalität):
- Aufklärung einer vorsätzlichen Produktkontaminierung durch Identifizierung des Täters
- Identifizierung eines Sabotagetäters bei einem Maschinenbauer
- Ermittlung einer Gruppe von Straftätern in einem Logistikunternehmen (Diebstahl Elektronikware)
- Feststellung von Unterschlagungshandlungen in einem Dienstleistungsunternehmen
- Aufklärung von Geheimnissverrat und Weitergabe von Betriebsgeheimnissen
Grundsätzlich findet bei der Auswahl der Ermittlungsmethoden eine strenge Abwägung zwischen den zur Verfügung stehenden Optionen statt. Die operative Einschleusung innerhalb des Kundenunternehmens stellt in der Regel eine Ausnahmesituation dar und ist häufig die einzige Möglichkeit um strafrechtlich relevantes Handeln aufzuklären.
